Арестуваха латвиец за пране на пари

18:12 | 9 декември 2016 3 92 МВР

27-годишният латвиец Янис Ченявскис е задържан при опит да изтегли неправомерно 18 000 лева от банковата сметка на свое дружество, съобщиха от прокуратурата.

Окръжната прокуратура във Варна му е повдигнала обвинение за пране на пари, извършено като продължавано престъпление.

Обвиняемият проникнал в компютър на бургаско училище, от който се извършвало интернет банкиране. От сметката на учебното заведение той прехвърлил по сметка на свое дружество, което регистрирал в края на ноември тази година, 80 000 лева.

На 7декември 2016 г. той изтеглил 2000 лева от парите и дал заявка да изтегли още 18 000 лева. При опита да ги изтегли, той бил задържан в банковия клон на варненска банка.

Латвиецът пристигнал във Варна на 23 ноември тази година. Отседнал във варненски хотел, след това се преместил в друг, където не се регистрирал.

Състав на Варненския окръжен съд прие, че липсата на постоянен адрес в България създава реална опасност обвиняемият за пране на пари да се укрие и да извърши престъпление, тъй като предстоят процесуално-следствени действия по намиране на съучастници в престъплението, което е извършил.

Наказанието за това престъпление е лишаване от свобода от 1 до 8 години.

ИЗБРАНО